Messieurs les actionnaires de la

Banque Attijari de Tunisie sont invités à l’Assemblée Générale Ordinaire qui
se tiendra le jeudi 03 juin 2010 à partir de 09h00 du matin à l’hôtel Sheraton –
Tunis à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Constatation de la réalisation de l’opération d’augmentation
du capital social et la libération totale des montants et des titres,

2. Lecture du rapport de gestion et du rapport de gestion
consolidé du Conseil d’Administration relatifs à l’exercice clos au 31/12/2009,

3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires sur les
conventions réglementées conclues au cours de l’exercice clos au 31/12/2009,

4. Approbation des états financiers individuels et des états
financiers consolidés relatifs à l’exercice clos au 31/12/2009 et lecture des
rapports des co-commissaires aux comptes y afférents,

5. Quitus aux administrateurs,

6. Acceptation de la démission d’un administrateur,

7. Affectation du résultat de l’exercice clos au 31/12/2009,

8. Renouvellement du mandat du 2ème commissaire aux comptes,

9. Approbation des montants des jetons de présence ;

10. Pouvoirs en vue des formalités.

Les titulaires d’au moins 10 actions libérées des versements
exigibles peuvent assister à l’Assemblée Générale sur justification de leur
identité. Ils peuvent s’y faire représenter par un autre actionnaire, ou par un
mandataire, au moyen d’un pouvoir dont l’imprimé est disponible à la Direction
des Affaires Juridiques sise au 140 avenue de la liberté 1002 Tunis et à
retourner dûment signé trois (03) jours au moins avant la réunion à la même
adresse.

Les documents afférents à la présente Assemblée Générale sont
tenus à la disposition des actionnaires à l’adresse de la Direction des Affaires
Juridique sus-mentionnée, durant l’horaire du travail et le délai légal.

Le Conseil d’Administration