La société Carthage Cement porte à la connaissance de ses actionnaires qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 08 Octobre 2013 à 10h00 au siège de l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprise (IACE), aux berges du Lac 1 Tunis, et ce, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :


1. Lecture et approbation du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2012 ;

2. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;

3. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;

4. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales;

5. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d’administration au titre de l’exercice 2012 ;

6. Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2012 ;

7. Quitus aux administrateurs;

8. Affectation du résultat;

9. Ratification de la cooptation de deux administrateurs;

10. Renouvellement de mandat ou nomination des commissaires au compte ;

11. Pouvoir pour formalités.