Messieurs les Actionnaires de la Société Immobilière et de
Participations "SIMPAR"
sont priés d'assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le Lundi 19
Mai 2008 à 10 heures et l’Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le
même jour à 11 heures à la Maison de l'Entreprise, Avenue Principale - 1053 -
LES BERGES DU LAC - TUNIS, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour de l’Assemblée
Générale Ordinaire :

1°- Lecture du rapport
du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2007 et présentation des
comptes du dit exercice.

2°- Lecture des rapports des Commissaires aux comptes sur
les opérations de l'exercice 2007.

3°- Approbation s'il y a lieu du rapport du Conseil
d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice 2007.

4°- Quitus aux Administrateurs pour la gestion 2007.

5°- Affectation des bénéfices de l'exercice 2007.

6°- Renouvellement du mandat d'un Administrateur.

7°- Fixation de l’enveloppe des jetons de présence à allouer
aux membres du Conseil d’Administration et la rémunération des membres du comité
permanent d’audit au titre de l’exercice 2007.

8°- Approbation s'il y a lieu du rapport d'activité et des
états financiers consolidés au 31 Décembre 2007.

9°- Renouvellement de l'autorisation accordée dans le cadre
de l'article 19 de la loi 94-117 tel que modifié par l'article 7 de la loi 99-92
du 17 Août 1999.

Ordre du jour de l’Assemblée
Générale Extraordinaire :

1°- Lecture du rapport
du Conseil d'Administration à l’Assemblée
Générale Extraordinaire relatif à l’augmentation du capital social par
incorporation de réserves et la distribution d’actions gratuites.

2°- Mise à jour des statuts par la modification de l’article
6.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION