Faute de quorum de moitié lors de la dernière Assemblée
Générale Extraordinaire, du 24 mars 2005, les actionnaires de

TUNISIE LAIT sont conviés à une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire
qui se tiendra le jeudi 28 avril 2005, à 10h00 au siège social de la société,
sis à la centrale laitière à Sidi Bou Ali, à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :

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Application des dispositions de l’article 388 du CSC ;

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Examen du plan d’assainissement financier ;

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Réduction du capital pour éponger les pertes cumulées ;

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Augmentation du capital et suppression du droit
préférentiel de souscription ;

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Modification de l’Article 6 des statuts.