Messieurs les actionnaires de la

Banque Nationale Agricole sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire le samedi 14 mars 2009 à 9h au siège de la Banque, à l'effet de
délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à
l'augmentation du capital de la banque.

2- Augmentation du capital.

3- Modification corrélative des statuts.

4- Délégation des pouvoirs au conseil d'administration pour la
réalisation de l'augmentation du capital et la modification des statuts.

Tous les actionnaires sont admis à l'assemblée sur justification
de leur identité.

Ils peuvent s'y faire représenter par un autre actionnaire au
moyen d'un pouvoir (dont l'imprimé est disponible à la direction centrale des
affaires juridiques et des garanties) à déposer, dûment signé, cinq jours francs
au moins avant la réunion, au siège de la Banque.

Tous les documents destinés à l'assemblée générale
extraordinaire seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social,
rue Hédi Nouira Tunis (direction centrale des affaires juridiques et des
garanties) durant le délai légal.

Le président du conseil

d'administration

Source: JORT