Le Conseil d’Administration de la Générale Industrielle de
Filtration –

GIF Filter SA – réuni le lundi 07 mars 2005, au siège de la société a
délibéré sur les points suivants :

- Entérinement de la démission de l’administrateur Mr
Fayçal Achour qui n’a pas assisté à la réunion de ce conseil ;

- Approbation du rapport d’activité relatif à l’exercice
2004 ;

- Approbation des inventaires et états financiers de
l’exercice 2004 ;

- Proposition de distribuer un dividende de 15% soit D.
0,750 par action au titre de l’exercice 2004 ;

- Proposition d’affecter la somme de D. 250 000 à une
réserve de régulation du cours de l’action

GIF FILTER S.A ;

- Renouvellement de la candidature des membres du conseil
d’administration sortants pour la période couvrant les exercices 2005, 2006 et
2007 ;

- Proposition de renouvellement de la mission de
commissariat aux comptes au cabinet «SOGER» pour les exercices 2005, 2006 et
2007 ;

- Les candidats pour l’unique poste d’administrateur en
représentation des 30% d’actions objet de l’OPV doivent présenter leur
candidature au Conseil actuel par écrit et avant la date de l’AGO ;

- Convocation des actionnaires en Assemblée Générale
Ordinaire statuant sur les résultats de l’exercice 2004 pour le 18 avril 2005 à
15 heures.