L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de CEREALIS se tiendra le 3 juin 2016 à dix heures et demie (10h30) à l’IACE (Institut Arabe des Chefs d’Entreprise) sise à la Rue du Lac TURKANA, les Berges du Lac, 1053, Tunis, a l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ainsi que le rapport de gestion du groupe Céréalis relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;

2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;

3. Examen et approbation des états financiers individuels relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;

4. Examen et approbation des états financiers consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;

5. Affectation des résultats relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2015 et distribution de dividendes;

6. Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes et approbation des conventions mentionnées à l’article 200 et 475 du code des sociétés commerciales et relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;

7. Quitus aux administrateurs relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2015 ;

8. Allocation des jetons de présence aux Administrateurs ;

9. Renouvellement des mandats de certains administrateurs de la Société ;

10. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes actuel de la Société ou nomination d’un nouveau commissaire aux comptes de la Société ; et

11. Pouvoirs pour formalités