L'Assemblée Générale Ordinaire d'Amen Bank se tiendra le Jeudi 16 Juin 2016 à 12 heures au siège social de la Banque sis à Tunis, Avenue Mohamed V et ce à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

1- Lecture des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire sur l’exercice 2015.

2- Lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2015.

3- Approbation des rapports du Conseil de Surveillance et du Directoire, des conventions régies par les dispositions de l’article 200 et suivants et de l’article 475 du Code des Sociétés Commerciales et des états financiers individuels de la banque pour l’exercice 2015.

4- Quitus aux membres du Conseil de Surveillance et du Directoire.

5- Affectation du résultat de l'exercice 2015.

6- Approbation des états financiers consolidés pour l’exercice 2015.

7- Fixation du montant des jetons de présence et des rémunérations des comités pour l’exercice 2016.

8- Nomination d’un Commissaire aux Comptes.

9- Emission d’Emprunts Obligataires ou autres.

10- Questions diverses.

Une Assemblée Générale Extraordinaire est également prévue à la même date à partir de 13h, pour statuer sur l’augmentation de capital par  incorporation de réserves, pour le porter de 10 185 000DT pour porter le capital de 122.220.000 à 132.405.000DT.