AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE LE JEUDI17
AVRIL 2008
Sur décision du Conseil d'Administration du 11 Mars 2008,
messieurs les actionnaires de la
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING sont convoqués à la réunion de
l'Assemblée Générale Ordinaire qui sera tenue le
Jeudi 17 Avril200B à 15 heures au siège social
de la société, 16 avenue Jean Jaurés Tunis a 1 effet de délibérer sur
l'ordre du jour suivant:
- Lecture et approbation du rapport d'activités de l'exercice
2007
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes sur l'exer(lce
2007
- Approbation des états financiers de la société de l'exercice
2007
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2007
- Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2007
- Affectation des bénéfices et distribution des dividendes
- Nomination d'Administrateurs
- Nomination d'un commissaire aux comptes
- Emission d'Emprunts Obligataires
Tous les documents légalement requis sont à la disposition des
actionnaires au siège social de la société et toute personne détenant 10 actions
ou plus peut assister à la réunion ou se faire représenter en vertu d'une
procuration.
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE PRESIDENT
AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE LE
JEUDI 17
AVRIL 2008
Sur décision du Conseil d'Administration du 11 Mars 2008,
messieurs les actionnaires de la
COMPAGNIE INTERNATIONALE DE LEASING
sont convoqués à la réunion de
l'Assemblée Générale Extraordinaire qui sera tenue le Jeudi 17 Avril 2008
à 17 heures au siége social de la société, 16 avenue Jean
Jaurés Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du
jour suivant.
- Mise à
jour des statuts
Tous les documents légalement requis sont à
la disposition des actionnaires
au siège social de la société et toute personne détenant 10 actions ou plus peut
assister à la réunion ou se faire représenter en
vertu d'une procuration.
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
LE PRESIDENT
PROJET DE RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu les rapports
du Conseil d'Administration et des Commissaires aux comptes sur l'exercice 2007,
approuve le rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers
de l'exercice clos le 31/12/2007 tels qu'ils lui sont présentés. En conséquence,
elle donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion
relative à l'exercice 2007.
DEUXIEME RESOLUTION
Sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée
Générale Ordinaire décide d'affecter les bénéfices comme suit:
~ Résultat net 2007: 3.470.088
~ Report à nouveau 2006: 432.926
Total : 3.903.014
~ Réserve légale :195.150
~ Dotation au fonds social : 75.000
Solde à affecter : 3.632.864
~ Bénéfice à distribuer: 1875.000
~ Réserve extraordinaire: 1.500.000
~ Report à nouveau: 257.864
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide la distribution:
• D'un dividende à raison de 0,750 DT par action de 5Dinars.
Cette résolution est adoptée à .
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport
des commissaires aux comptes, approuve les états financiers consolidés de la
société au 31 décembre 2007 tels qu'ils lui sont présentés.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer les jetons de
présence au titre de l'exercice 2007 à 30.000DT
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer en tant
qu'Administrateur pour un mandat de trois ans prenant fin à la date de l'AG.O.
statuant sur l'exercice 2010 les membres suivants:
- Mohamed BRIGUI
- Salah SOU KI
- Khaled BEN HASSINE
- SOCIETE GENERALE FINANCIERE
- TUNISIAN TRAVEL SERVICE
- GROUPE DES ASSURANCES DE TUNISIE
SEPTIEME RESOLUTION
Après examen de la note relative à 1 émission d'un ou plusieurs
emprunts obligataires pour un montant total de Cinquante Millions de Dinars
(50.000.000 DT), l'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par la
Compagnie Internationale de Leasing de ces emprunts obligataires et donne
pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants successifs, les
modalités et les conditions.
HUITIEME RESOLUTION
Après examen de la note relative à l'émission d'un ou plusieurs
emprunts obligataires subordonnés pour un montant total de Vingt Millions de
Dinars (20.000.000 DT), l'Assemblée Générale Ordinaire autorise l'émission par
la Compagnie Internationale de Leasing de ces emprunts obligataires subordonnés
et donne pouvoir au Conseil d'Administration pour en fixer les montants, les
modalités et les conditions
NEUVIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer BOO Afric Audit
en tant que commissaire aux comptes pour la vérification et la certification des
états financiers de la société ainsi que les états financiers consolidés pour un
mandat de trois ans prenant fin à la date de l'AGO statuant sur l'exercice 2010.
DIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie ou
d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, tous pouvoirs pour
effectuer et remplir toutes formalités légalement requises.
PROJET DE RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE:
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide la mise à jour des
statuts de la société conformément à la réglementation en vigueur.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d'une copie ou
d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée, tous pouvoirs pour
effectuer et remplir toutes formalités légalement requises.
