La société
Air Liquide Tunisie tiendra ses Assemblées Générales Ordinaire et
Extraordinaire le vendredi 15 juin 2007, à partir de 9h30, au siège de la
société, sis à la Rue du Lac Leman -
Les Berges du Lac, 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur
les ordres du jour suivants : .
En Assemblée Générale Ordinaire, à partir de 9h30 :
- Rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice
clos au 31/12/2006
- Rapports du Commissaire aux comptes
- Approbation des états financiers de l'exercice clos au
31/12/2006 et répartition des bénéfices
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice
clos au 31/12/2006
- Fixation du montant des jetons de présence
- Renouvellement de mandats d'administrateurs
- Nomination d'un nouvel administrateur
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités
Notons qu’un dividende de 7 DT par action sera proposé à la
présente AGO pour chacune des
683 187 actions composant le capital social.
En Assemblée Générale Extraordinaire, à partir de
11h00 :
- Augmentation de capital
- Modification corrélative des statuts
- Mise en harmonie des statuts
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités
Il y a lieu à noter que l’augmentation de capital en
question de porter le capital social de 17.079.675 DT à 18.502.975 DT par
incorporation de 1.300.000 DT des réserves exonérées et de 123.300 DT à prélever
sur le poste « Autres Réserves » tel qu’ils figurent au passif du Bilan après
approbation des comptes au 31 décembre 2006.
Cette augmentation de capital est réalisée par la création
de 56.932 actions nouvelles au nominal de 25 DT attribuées gratuitement aux
actionnaires à raison d’une action nouvelle pour douze actions anciennes. Ces
nouvelles actions porteront jouissance à compter du 1er janvier 2007.
